Информационное сообщение для кредитных потребительских кооперативов
2 августа 2009 года вступил в силу Федеральный закон от 17 июля 2009 года № 163-ФЗ <О внесении изменения в статью 5 Федерального закона , в соответствии с которым к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, отнесены кредитные потребительские кооперативы.
Указанным законом на кредитные потребительские кооперативы распространяется обязанность принимать меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, предусмотренные Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ и иными нормативными правовыми актами, принятыми в его исполнение.
В частности, кредитные потребительские кооперативы обязаны:
- разрабатывать и утверждать правила внутреннего контроля и программы его осуществления в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение правил внутреннего контроля и реализацию программ его осуществления;
- сообщать в Росфинмониторинг обо всех операциях, подлежащих обязательному контролю, указанных в статье 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ, о которых им стало известно в ходе осуществляемой деятельности, а также об иных операциях с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с пунктом 3 статьи 7 указанного Федерального закона, в случае возникновения подозрений, что какие-либо операции осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
Данная информация представляется в Росфинмониторинг в формате, установленном Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ, которая утверждена приказом Росфинмониторинга от 07.07.2005 № 86.
До приведения указанной Инструкции в соответствие с требованиями Федерального закона от 17 июля 2009 года № 163-ФЗ, при представлении информации в Росфинмониторинг кредитным потребительским кооперативам в графе 210 формы 3-СПД следует указывать код вида организации - 180.
Для автоматизированного формирования сведений об операциях и направления их в Росфинмониторинг в электронном виде, Федеральная служба по финансовому мониторингу предоставляет организациям на безвозмездной основе специализированное программное обеспечение <Автоматизированное рабочее место (АРМ ), информация о предоставлении которого размещена на официальном сайте Росфинмониторинга в сети Интернет (www.fedsfm.ru) в разделе .
Источник: Росфинмониторинг