27 октября,  27 ноября,  23 декабря 2014 года состоятся семинары – обязательное обучение для кредитных кооперативов: 

Целевой инструктаж/ повышение уровня знаний «Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма». 

Организатор: АНО ДПО «Институт инновационного развития», г. Москва (Лицензия на право ведения образовательной деятельности Департамента образования города Москвы, регистрационный № 031307 от 24 апреля 2012 года)

Программа:

  1. Международные стандарты ПОД/ФТ.
  2. Требования законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ. Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ. 
  3. Надзор в сфере ПОД/ФТ. 
  4. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Идентификация клиентов и выгодоприобретателей; обеспечение конфиденциальной информации; основания для документального фиксирования; хранение информации. Приостановление операций.
  5. Требования к разработке правил внутреннего контроля.
  6. Критерии выявления операций, подлежащих контролю.
  7. Порядок представления информации об операциях, подлежащих   контролю  в  Росфинмониторинге. Сроки представления. 
  8. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ.
  9. Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ.

Лекторы:

Веселова Светлана Вадимовна, заместитель начальника отдела разработки нормативных правовых актов Управления правового и методического обеспечения финансового мониторинга и валютного контроля Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России

Шоломицкая Ольга Александровна, и.о начальника отдела Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга.

Продолжительность: 8 академических часов.

По окончанию выдаётся Свидетельство Росфинмониторинга (соглашение с МУМЦФМ № 09/2014 от 27 декабря 2013 года). 

Формат: 

Вебинар: через Web-площадку (удалённо), участники могут находиться в любом месте за компьютером. Вопросы лектору задаются через чат или присылаются заранее. 

Дистанционно: по окончанию слушателям высылается запись мероприятия, которую они могут прослушать в удобное для себя время в течение 3-х месяцев.

Для участия в семинаре необходимо заполнить регистрационную карту.

Стоимость участия: 2500 рублей. Гибкая система скидок, бонусные программы.

Подробная информация: www.iira.ru  

тел. (499) 372-02-52, (929) 970-14-10 e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Агапова Светлана Владимировна

31 октября, 19 декабря 2014 года.

Приглашаем Вас принять участие в оnline-семинарах «Практика организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ»

Организатор: АНО ДПО «Институт инновационного развития», г. Москва (Лицензия на право ведения образовательной деятельности Департамента образования города Москвы, регистрационный № 031307 от 24 апреля 2012 года)

При разработке и внедрении инструментов внутреннего контроля возникает много вопросов.  Предлагаем Вам ознакомиться с практическим опытом и рекомендациями по организации этой работы. Лекторы, ведущие специалисты-практики, помогут Вам разрешить острые проблемы, подскажут правильные пути организации этой работы.

Программа:

  1. Права и обязанности организаций и их клиентов, предусмотренные Федеральным законом № 115-ФЗ.
  2. Правила внутреннего контроля: структура, содержание, разбор сложных положений и вопросов, связанных с разработкой и актуализацией этих Правил.
  3. Операции, подлежащие обязательному контролю, и подозрительные операции. Понятие, признаки. Процедуры получения специальным должностным лицом информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операций. Уведомления Росфинмониторинга об операциях, подлежащих обязательному контролю.
  4. Основания и порядок приостановления подозрительных операций.
  5. Идентификация клиентов и их представителей, сбор информации о клиентах. Требования законодательства, образец анкеты, база данных.
  6. Предоставление данных о действии системы внутреннего контроля аудиторам. 
  7. Система обучения руководителей и сотрудников организации по вопросам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Программы обучения. Планирование этой работы.
  8. Система отчётности в области внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
  9. Минимизация рисков Специального должностного лица.
  10. Административная ответственность за нарушение требований законодательства в области ПОД/ФТ.
  11. Судебная практика по вопросам, связанным с системой внутреннего контроля в целях ПОД/ТФ.
  12. Практические советы и обзор судебной практики по обжалованию постановлений Росфинмониторинга постановлений о привлечении к административной ответственности по статье 15.27 КоАП РФ и др.

Продолжительность: 6 академических часов.

Формат онлайн (вебинар): через Web-площадку (удалённо), участники могут находиться в любом месте за компьютером. Вопросы лектору задаются через чат или присылаются заранее. По окончанию слушателям высылается запись мероприятия, которую они могут прослушать в удобное для себя время в течение 3-х месяцев, а также материалы в электронном виде.

Стоимость участия: 2500 рублей. Гибкая система скидок, бонусные программы.

Подробная информация: www.iira.ru  

тел. (499) 372-02-52, (929) 970-14-10 e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Агапова Светлана Владимировна