-
Главная
-
Документация для кредитных кооперативов
-
Просвещение
- Мошенничество
Книга "Маркетинг в кредитных кооперативах. Том 1"
Выжить в условиях нарастающего кризиса Вам поможет опыт зарубежных и российских коллег.
Предлагаем к прочтению первый том методического пособия "Управление функциями маркетинга в КПК".
Мошенничество
Осторожно, мошенничество!
Мошенничество — в самом широком смысле, это обман с целью завладения чужой собственностью или деньгами. Мошенничество, как правило, является преступлением. Юридическое определение мошенничества различается в зависимости от конкретной страны или юрисдикции. Основной принцип мошенничества — ввести жертву в заблуждение, установив с ней доверительные отношения, и, воспользовавшись этим доверием, побудить её под тем или иным предлогом добровольно передать деньги, имущество, права на что-либо мошеннику. Эта «добровольность» делает мошенничество особенным в ряду других корыстных преступлений: во-первых, жертва, даже поняв, что её обманули, часто вообще не обращается в правоохранительные органы, стыдясь своего легковерия или будучи уверена, что всё равно ничего не удастся сделать; во-вторых, доказать состав преступления бывает достаточно сложно, так как для этого необходимо объективно подтвердить факт обмана. В этом разделе мы будем публиковать различные способы мошенничества. Читайте наши статьи и не попадайтесь на удочки мошенников! Если вы стали жертвой мошенников, сообщите нам об этом, мы разместим новость на сайте, тем самым оградив других людей от деятельности преступников
- Информация о материале
- Автор: Сергей Емельянов
- Категория: Мошенничество
Несмотря на усилия кредитных союзов, мошенники продолжают застигать людей врасплох
Мошенничество – хищение чужого имущества путем обмана – старо как мир. Однако оно становится всё более изощренным.
Об уголовной ответственности руководителей кредитных организаций за фальсификацию учета и отчётности
- Информация о материале
- Автор: В.М. Кукушкин
- Категория: Мошенничество
Вопрос об уголовной ответственности руководителей кредитных организаций за фальсификацию учёта и отчётности и иные подобные действия обсуждались неоднократно (сразу уточним, что для целей настоящей статьи мы будем использовать термин «фальсификация учета и отчетности», поскольку тут имеются некоторые терминологические аспекты, которым будет уделено внимание далее).
- Информация о материале
- Автор: Корягина С.А.
- Категория: Мошенничество
Легализация (отмывание) преступных доходов является на сегодняшний день одним из основных направлений деятельности организованных преступных групп и преступных сообществ, которое имеет транснациональный характер и влечёт наступление тяжких последствий для экономики большинства государств мирового сообщества.
- Информация о материале
- Автор: Сергей Емельянов
- Категория: Мошенничество
Одним из наиболее распространенных видов экономических преступлений является мошенничество на финансовых рынках и отмывание денежных средств. Существует несколько способов вывода денежных средств из кредитного кооператива. В схемах мошенничества они могут использоваться как по отдельности, так и вместе: чем больше и разнообразнее используемые методы, тем сложнее государственным и международным органам отследить реальное происхождение средств. Кроме сложности и многоступенчатости, одной из главных особенностей мошенничества заключается в их максимальной похожести на экономически оправданные легальные трансакции.
- Информация о материале
- Автор: Сергей Емельянов
- Категория: Мошенничество
Последние события оживили интерес к теме криминальных банков. Это, в первую очередь, отзыв лицензии у Мастер-Банка, одного из крупнейших операторов на рынке обнала. Кроме того, с осени 2012 г. продолжается зачистка банковского сектора Дагестана, где обналичивание было налажено в промышленных масштабах. В результате этой зачистки численность дагестанских кредитных организаций сократилась с 30 на 1 октября 2012 г. до 20 на 1 марта 2014 г. — на треть.