Книга "Маркетинг в кредитных кооперативах. Том 1"
Выжить в условиях нарастающего кризиса Вам поможет опыт зарубежных и российских коллег.
Предлагаем к прочтению первый том методического пособия "Управление функциями маркетинга в КПК".
Мошенничество
Осторожно, мошенничество!
Мошенничество — в самом широком смысле, это обман с целью завладения чужой собственностью или деньгами. Мошенничество, как правило, является преступлением. Юридическое определение мошенничества различается в зависимости от конкретной страны или юрисдикции. Основной принцип мошенничества — ввести жертву в заблуждение, установив с ней доверительные отношения, и, воспользовавшись этим доверием, побудить её под тем или иным предлогом добровольно передать деньги, имущество, права на что-либо мошеннику. Эта «добровольность» делает мошенничество особенным в ряду других корыстных преступлений: во-первых, жертва, даже поняв, что её обманули, часто вообще не обращается в правоохранительные органы, стыдясь своего легковерия или будучи уверена, что всё равно ничего не удастся сделать; во-вторых, доказать состав преступления бывает достаточно сложно, так как для этого необходимо объективно подтвердить факт обмана. В этом разделе мы будем публиковать различные способы мошенничества. Читайте наши статьи и не попадайтесь на удочки мошенников! Если вы стали жертвой мошенников, сообщите нам об этом, мы разместим новость на сайте, тем самым оградив других людей от деятельности преступников
Защитите пайщиков от мошенничества
Автор: Сергей Емельянов
Несмотря на усилия кредитных союзов, мошенники продолжают застигать людей врасплох
Мошенничество – хищение чужого имущества путем обмана – старо как мир. Однако оно становится всё более изощренным.
2015-10-25 |
Подробнее
|
Об уголовной ответственности руководителей кредитных организаций за фальсификацию учета и отчётности
Автор: В.М. Кукушкин
Вопрос об уголовной ответственности руководителей кредитных организаций за фальсификацию учёта и отчётности и иные подобные действия обсуждались неоднократно (сразу уточним, что для целей настоящей статьи мы будем использовать термин «фальсификация учета и отчетности», поскольку тут имеются некоторые терминологические аспекты, которым будет уделено внимание далее).
2015-09-27 |
Подробнее
|
10 популярных способов мошенничества в кредитных кооперативах
Автор: Сергей Емельянов
Одним из наиболее распространенных видов экономических преступлений является мошенничество на финансовых рынках и отмывание денежных средств. Существует несколько способов вывода денежных средств из кредитного кооператива. В схемах мошенничества они могут использоваться как по отдельности, так и вместе: чем больше и разнообразнее используемые методы, тем сложнее государственным и международным органам отследить реальное происхождение средств. Кроме сложности и многоступенчатости, одной из главных особенностей мошенничества заключается в их максимальной похожести на экономически оправданные легальные трансакции.
2015-08-29 |
Подробнее
|
Уголовно-правовая характеристика лезализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретённого другими лицами преступным путём
Автор: Корягина С.А.
Легализация (отмывание) преступных доходов является на сегодняшний день одним из основных направлений деятельности организованных преступных групп и преступных сообществ, которое имеет транснациональный характер и влечёт наступление тяжких последствий для экономики большинства государств мирового сообщества.
2014-10-09 |
Подробнее
|
 |
Криминальные банки - бедствие для российской экономики
Автор: Сергей Емельянов
Последние события оживили интерес к теме криминальных банков. Это, в первую очередь, отзыв лицензии у Мастер-Банка, одного из крупнейших операторов на рынке обнала. Кроме того, с осени 2012 г. продолжается зачистка банковского сектора Дагестана, где обналичивание было налажено в промышленных масштабах. В результате этой зачистки численность дагестанских кредитных организаций сократилась с 30 на 1 октября 2012 г. до 20 на 1 марта 2014 г. — на треть.
2014-10-05 |
Подробнее
|
Мошенничество в кредитно-банковской сфере
Автор: Седых Юлия Николаевна
Мошенники были всегда и везде. Можно сбиться со счета, пытаясь перечислить все их сферы деятельности. Говоря мошенничество, мы всегда понимаем под этим, что человек «нечист на руку», и мы бы не хотели иметь с ним дело. Если нас попросят дать определение мошенничества, то первое, что приходит в голову – это обман.
2014-10-02 |
Подробнее
|
Виды мошенничества среди сотрудников банка
Автор: Седых Юлия Николаевна
Честный и мошенник просто путают понятия «моё» и «твоё».
Один считает первое за второе, а другой — второе за первое.
(Г. Лихтенберг)
2014-09-29 |
Подробнее
|
 |
400% дохода годовых
Автор: Сергей Емельянов
Раньше мошенники пытались получить сбережения граждан, теперь они готовы заработать на долгах. Башкирская организация ООО «Древпром» предлагает банковским заемщикам погасить их долги за комиссию в размере 20—35% от суммы кредита. В компании, недавно вышедшей на московский рынок, уверяют, что вложение полученных денег в прибыльный бизнес дает возможность с лихвой окупить все затраты по чужим кредитам.
2014-09-21 |
Подробнее
|
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ МОШЕННИКОВ
Автор: Михаил Лымарев
Наш кредитный кооператив выдает ипотечные займы с 2005 г. Сразу после вступления в силу в 2007 г. Федерального закона № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» мы разработали новый продукт для пайщиков с возможностью использовать средства материнского капитала на погашение займа на покупку жилья. Уже больше 2000 наших пайщиков смогли погасить ипотечные займы на улучшение жилищных условий, воспользовавшись правом на распоряжение средствами материнского капитала. Причем мы предоставляем ипотечные займы как на приобретение жилых помещений, так и на строительство.
За пять лет работы по № 256-ФЗ мы накопили достаточно большой опыт взаимодействия с пайщиками, представителями Пенсионного фонда, прокуратуры, риелторами, которым готовы поделиться.
Как только в кооперативы Волгоградской области стало обращаться
2013-08-08 |
Подробнее
|
Доверчивые березовчане отдали мошеннице 27 миллионов рублей
Автор: Сергей Емельянов
Жительница Березовского талантливо водила за нос весь город в течение нескольких лет, назанимав у своих земляков в общей сложности более 27 миллионов рублей.
2013-07-01 |
Подробнее
|
Мошенникам прописали УК
Автор: Владислав Куликов
Сегодня "Российская газета" публикует закон, который впервые разобьет мошенничество на несколько отдельных видов обмана. А сотрудников спецслужб будут наказывать за фальсификацию доказательств, якобы добытых в ходе тайных операций. Специальные поправки, внесенные в Уголовный кодекс, позволят следователям различать последователей Остапа Бендера по специализации. А бизнесменов закон должен защитить от заказных уголовных дел. Ведь общая статья "мошенничество" настолько широка, что под нее можно было подвести даже честного человека, как утверждают правозащитники. Особенно если он предприниматель.
2013-01-01 |
Подробнее
|
Мошенничество.net
Автор: Денис Комаров
Количество преступлений в банковской сфере растет, развитие технологий порождает новые виды правонарушений. Банки все больше интересуют методы борьбы с мошенничеством, на отечественном финансовом рынке делаются первые шаги по внедрению комплексных антифродовых систем от мировых производителей
2012-01-06 |
Подробнее
|
За материнским капиталом охотятся мошенники
Автор: Сергей Емельянов
Мошенники начали охоту за материнским капиталом. Материнский капитал снискал популярность не только в народе. Огромными деньгами, которые по закону не выдаются на руки, заинтересовались мошенники, которые предлагают их обналичить. ПФР предупреждает, что участвуя в незаконных схемах, обладатели сертификатов становятся соучастниками преступления.
2010-03-11 |
Подробнее
|
Как обезопасить себя от смс-жульничества?
Автор: Сергей Емельянов
Как обезопасить себя от смс-жульничества?
В активную борьбу с SMS-мошенниками включилась одна из крупнейших интернет-компаний мира Google. Отныне в рекламной сети Google AdWords действуют жесткие санкции к рекламодателям, предлагающим заведомо мошеннические услуги с оплатой по SMS.
2009-12-25 |
Подробнее
|
Милиция предупреждает о новом виде мошенничества с СМС
Автор: Сергей Емельянов
Милиция предупреждает о новом виде мошенничества с СМС
О новом виде мошенничества в Интернете предупреждает МВД России. Как отметили в пресс-службе Управления "К", нехитрая схема преступления была разработана против пользователей Интернета, склонных пошпионить за своими близкими и знакомыми.
2009-12-05 |
Подробнее
|
Мошенники при обмане своих жертв используют банковские счета
Автор: Сергей Емельянов
Мошенники при обмане своих жертв используют банковские счета (Чувашия)
На этой неделе в Чувашии зарегистрированы новые виды мошенничества, причём мошенники не связываются с наличностью, а используют банковские счета.
2009-09-24 |
Подробнее
|
Взятки в школах
Автор: Сергей Емельянов
Взятки в школах
Не секрет, что уже многие годы родителям школьников в столичном регионе приходится платить деньги за официально бесплатное среднее образование
2009-08-23 |
Подробнее
|
C автомобилями продают невыплаченный кредит
Автор: Сергей Емельянов
C автомобилями продают невыплаченный кредит
Российские банки жалуются на мошенников, которые перепродают взятые в кредит автомобили. Схема приобретения машины в долг открыла новые возможности для преступников. Еще не выплатив стоимость авто, его можно продать другому человеку, причем, как выяснилось, не один раз.
2009-08-23 |
Подробнее
|
Заработок в сети: чего следует опасаться
Автор: Сергей Емельянов
Раз уж Вы решили заняться заработком денег в Сети, то будьте готовы к тому, что кто-то постарается выкачать деньги и из Вашего кошелька - так уж повелось у людей, задолго до появления Интернета - изменились только технологии мошенничества. Причем для мошенничества в Интернете ничуть не меньше средств, чем в реальном мире.
2009-08-23 |
Подробнее
|
Лохотрон для самых подозрительных
Автор: Сергей Емельянов
В последние месяцы рунет заполонили рекламные объявления, предлагающие за деньги определить местоположение абонентов сетей мобильной связи просто по номеру мобильного телефона. Семена обычного SMS-лохотрона упали на благодатную почву.
2009-08-23 |
Подробнее
|