Advertisement

Книга "Маркетинг в кредитных кооперативах. Том 1"

Выжить в условиях нарастающего кризиса Вам поможет опыт зарубежных и российских коллег. 

Предлагаем к прочтению первый том методического пособия "Управление функциями маркетинга в КПК".

Мошенничество

 

Осторожно, мошенничество!

Мошенничество — в самом широком смысле, это обман с целью завладения чужой собственностью или деньгами. Мошенничество, как правило, является преступлением. Юридическое определение мошенничества различается в зависимости от конкретной страны или юрисдикции.

Основной принцип мошенничества — ввести жертву в заблуждение, установив с ней доверительные отношения, и, воспользовавшись этим доверием, побудить её под тем или иным предлогом добровольно передать деньги, имущество, права на что-либо мошеннику. Эта «добровольность» делает мошенничество особенным в ряду других корыстных преступлений: во-первых, жертва, даже поняв, что её обманули, часто вообще не обращается в правоохранительные органы, стыдясь своего легковерия или будучи уверена, что всё равно ничего не удастся сделать; во-вторых, доказать состав преступления бывает достаточно сложно, так как для этого необходимо объективно подтвердить факт обмана.

В этом разделе мы будем публиковать различные способы мошенничества. Читайте наши статьи и не попадайтесь на удочки мошенников!

Если вы стали жертвой мошенников, сообщите нам об этом, мы разместим новость на сайте, тем самым оградив других людей от деятельности преступников

Несмотря на усилия кредитных союзов, мошенники продолжают застигать людей врасплох

Мошенничество – хищение чужого имущества путем обмана – старо как мир. Однако оно становится всё более изощренным. 

Вопрос об уголовной ответственности руководителей кредитных организаций за фальсификацию учёта и отчётности и иные подобные действия обсуждались неоднократно (сразу уточним, что для целей настоящей статьи мы будем использовать термин «фальсификация учета и отчетности», поскольку тут имеются некоторые терминологические аспекты, которым будет уделено внимание далее).

Легализация (отмывание) преступных доходов является на сегодняшний день одним из основных направлений деятельности организованных преступных групп и преступных сообществ, которое имеет транснациональный характер и влечёт наступление тяжких последствий для экономики большинства государств мирового сообщества. 

Одним из наиболее распространенных видов экономических преступлений является мошенничество на финансовых рынках и отмывание денежных средств. Существует несколько  способов вывода денежных средств из кредитного кооператива. В схемах мошенничества они могут использоваться как по отдельности, так и вместе: чем больше и разнообразнее используемые методы, тем сложнее государственным и международным органам отследить реальное происхождение средств. Кроме сложности и многоступенчатости, одной из главных особенностей мошенничества заключается в их максимальной похожести на экономически оправданные легальные трансакции. 

Последние события оживили интерес к теме криминальных банков. Это, в первую очередь, отзыв лицензии у Мастер-Банка, одного из крупнейших операторов на рынке обнала. Кроме того, с осени 2012 г. продолжается зачистка банковского сектора Дагестана, где обналичивание было налажено в промышленных масштабах. В результате этой зачистки численность дагестанских кредитных организаций сократилась с 30 на 1 октября 2012 г. до 20 на 1 марта 2014 г. — на треть.

Поиск

Авторизация

Кто на сайте

Сейчас на сайте 222 гостя и нет пользователей

Последние материалы

Реклама



Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl-Enter.

Кредитная кооперация Чувашии. Designed by Center of Information Technologies. All rights reserved