27 октября, 27 ноября, 23 декабря 2014 года состоятся семинары – обязательное обучение для кредитных кооперативов:
Целевой инструктаж/ повышение уровня знаний «Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма».
Организатор: АНО ДПО «Институт инновационного развития», г. Москва (Лицензия на право ведения образовательной деятельности Департамента образования города Москвы, регистрационный № 031307 от 24 апреля 2012 года)
Программа:
- Международные стандарты ПОД/ФТ.
- Требования законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ. Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ.
- Надзор в сфере ПОД/ФТ.
- Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Идентификация клиентов и выгодоприобретателей; обеспечение конфиденциальной информации; основания для документального фиксирования; хранение информации. Приостановление операций.
- Требования к разработке правил внутреннего контроля.
- Критерии выявления операций, подлежащих контролю.
- Порядок представления информации об операциях, подлежащих контролю в Росфинмониторинге. Сроки представления.
- Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ.
- Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ.
Лекторы:
Веселова Светлана Вадимовна, заместитель начальника отдела разработки нормативных правовых актов Управления правового и методического обеспечения финансового мониторинга и валютного контроля Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России
Шоломицкая Ольга Александровна, и.о начальника отдела Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга.
Продолжительность: 8 академических часов.
По окончанию выдаётся Свидетельство Росфинмониторинга (соглашение с МУМЦФМ № 09/2014 от 27 декабря 2013 года).
Формат:
Вебинар: через Web-площадку (удалённо), участники могут находиться в любом месте за компьютером. Вопросы лектору задаются через чат или присылаются заранее.
Дистанционно: по окончанию слушателям высылается запись мероприятия, которую они могут прослушать в удобное для себя время в течение 3-х месяцев.
Для участия в семинаре необходимо заполнить регистрационную карту.
Стоимость участия: 2500 рублей. Гибкая система скидок, бонусные программы.
Подробная информация: www.iira.ru
тел. (499) 372-02-52, (929) 970-14-10 e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Агапова Светлана Владимировна
31 октября, 19 декабря 2014 года.
Приглашаем Вас принять участие в оnline-семинарах «Практика организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ»
Организатор: АНО ДПО «Институт инновационного развития», г. Москва (Лицензия на право ведения образовательной деятельности Департамента образования города Москвы, регистрационный № 031307 от 24 апреля 2012 года)
При разработке и внедрении инструментов внутреннего контроля возникает много вопросов. Предлагаем Вам ознакомиться с практическим опытом и рекомендациями по организации этой работы. Лекторы, ведущие специалисты-практики, помогут Вам разрешить острые проблемы, подскажут правильные пути организации этой работы.
Программа:
- Права и обязанности организаций и их клиентов, предусмотренные Федеральным законом № 115-ФЗ.
- Правила внутреннего контроля: структура, содержание, разбор сложных положений и вопросов, связанных с разработкой и актуализацией этих Правил.
- Операции, подлежащие обязательному контролю, и подозрительные операции. Понятие, признаки. Процедуры получения специальным должностным лицом информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операций. Уведомления Росфинмониторинга об операциях, подлежащих обязательному контролю.
- Основания и порядок приостановления подозрительных операций.
- Идентификация клиентов и их представителей, сбор информации о клиентах. Требования законодательства, образец анкеты, база данных.
- Предоставление данных о действии системы внутреннего контроля аудиторам.
- Система обучения руководителей и сотрудников организации по вопросам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Программы обучения. Планирование этой работы.
- Система отчётности в области внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
- Минимизация рисков Специального должностного лица.
- Административная ответственность за нарушение требований законодательства в области ПОД/ФТ.
- Судебная практика по вопросам, связанным с системой внутреннего контроля в целях ПОД/ТФ.
- Практические советы и обзор судебной практики по обжалованию постановлений Росфинмониторинга постановлений о привлечении к административной ответственности по статье 15.27 КоАП РФ и др.
Продолжительность: 6 академических часов.
Формат онлайн (вебинар): через Web-площадку (удалённо), участники могут находиться в любом месте за компьютером. Вопросы лектору задаются через чат или присылаются заранее. По окончанию слушателям высылается запись мероприятия, которую они могут прослушать в удобное для себя время в течение 3-х месяцев, а также материалы в электронном виде.
Стоимость участия: 2500 рублей. Гибкая система скидок, бонусные программы.
Подробная информация: www.iira.ru
тел. (499) 372-02-52, (929) 970-14-10 e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Агапова Светлана Владимировна